Na manhã desta quinta-feira (24), uma equipe integrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (Gaeco-MT), Receita Federal do Brasil e pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam-MT) cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma empresa do ramo de combustíveis localizada em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá. O alvo das buscas foi a sede da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida comercialmente como Terrana, instalada em um prédio comercial na avenida Júlio Domingos de Campos.

A ação em solo mato-grossense integra a Operação Crédito Oculto, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) em conjunto com a Receita Federal e outras instituições, e que nesta quinta-feira (24) cumpre mandados em 29 endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 24 pessoas jurídicas em sete estados. Além de Mato Grosso, a operação tem apoio dos Gaecos dos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.

A Operação Crédito Oculto é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que desde 2025 investiga a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis no Brasil. O objetivo central da nova fase é apurar a utilização de sofisticadas estruturas de lavagem de capitais para viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, a Terrana.

Segundo o MPSP, as investigações indicam que operadores do mercado financeiro teriam estruturado mecanismos para ocultar os verdadeiros beneficiários de empresas e ativos, utilizando fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, fintechs e companhias de fachada para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. A primeira estrutura identificada foi criada para ocultar os reais proprietários de uma usina sucroalcooleira localizada no interior de São Paulo. Posteriormente, novas camadas societárias e financeiras teriam sido implementadas para dissimular a titularidade do empreendimento e viabilizar operações financeiras de grande vulto.

Entre os principais achados da investigação está uma operação estimada em R$ 370 milhões envolvendo direitos creditórios da usina. Os levantamentos apontam que recursos originados de fundos controlados pelo mesmo grupo investigado teriam sido utilizados para conferir aparência de legalidade às transações e dificultar a identificação dos reais beneficiários econômicos.

As análises econômico-financeiras indicam que a aquisição da distribuidora de combustíveis foi viabilizada por uma complexa estrutura formada por banco, fundos de investimento, escritório de advocacia, holdings, empresas patrimoniais e empresas de fachada. A suspeita é de que essas estruturas tenham sido utilizadas para distanciar os recursos ilícitos de sua origem e ocultar os verdadeiros financiadores da operação.

De acordo com a investigação, uma empresa financeira utilizada na aquisição simulada da usina sucroalcooleira movimentou aproximadamente R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para os investigadores, o volume financeiro movimentado, aliado aos demais elementos coletados, reforça os indícios de lavagem de capitais, ocultação patrimonial e dissimulação da origem dos recursos.

O Gaeco-MT é uma força-tarefa permanente coordenada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pelo Sistema Socioeducativo. A participação da unidade mato-grossense na Operação Crédito Oculto reforça a integração entre os estados no combate ao crime organizado transnacional e às estruturas financeiras que sustentam atividades ilícitas.

Em São Paulo, a operação é conduzida pelo Gaeco estadual em conjunto com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil. As investigações continuam em andamento e novos desdobramentos são esperados nas próximas semanas.